江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年11月16日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。鉴于公司于11月16日下午召开的2023年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会议提前5日通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事崔子锋以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举范青女士担任公司第五届董事会董事长，选举林柱英先生担任公司第五届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

(1)选举范青女士、苏晓东先生、林柱英先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，其中范青女士担任主任委员；

(2) 选举李朝晖先生、范青女士、杨倩女士担任公司第五届董事会提名委员会委员，其中李朝晖先生担任主任委员；

(3) 选举苏晓东先生、吴婷女士、林柱英先生担任公司第五届薪酬与考核委员会委员，其中苏晓东先生担任主任委员；

(4) 选举吴婷女士、李朝晖先生、焦泽通先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中吴婷女士担任主任委员；

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及审计部负责人、证券事务代表的议案》。

总经理、董事会秘书：林柱英

副总经理：吴海峰

财务总监：张家骅

审计部负责人：左雨灵

证券事务代表：邵惠

以上高级管理人员和审计部负责人、证券事务代表任期同第五届董事会

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

总经理基本年薪为人民币60万元/年（含税）；

副总经理基本年薪为人民币30万元/年（含税）；

财务总监基本年薪为人民币52万元/年（含税）；

董事会秘书基本年薪为人民币37万元/年（含税）。

表决结果：同意8票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票；回避1票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2023年11月16日

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-107

江苏赛福天集团股份有限公司

关于选举第五届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会届满。公司于近期召开了职工代表大会，会议选举钱远忠先生为公司第五届监事会职工监事。钱远忠先生与经公司2023年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第五届监事会监事，任期至第五届监事会届满为止。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2023年11月16日

附件：

钱远忠，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任江苏赛福天钢索股份有限公司捻绳车间副主任、制造部副经理。现任江苏赛福天集团股份有限公司拉丝车间主任、第四届监事会主席。

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-105

江苏赛福天集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年11月16日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中监事蒋慧、史华星以通讯方式参会并表决。鉴于公司于11月16日下午召开的2023年第四次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事，第五届监事会正式组建完成，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前5日通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席钱远忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举钱远忠先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司监事会

2023年11月16日

附件：

钱远忠，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任江苏赛福天钢索股份有限公司捻绳车间副主任、制造部副经理。现任江苏赛福天集团股份有限公司拉丝车间主任、第四届监事会主席。

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-106

江苏赛福天集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、审计部负责人、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及审计部负责人、证券事务代表的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第五届董事会、监事会组成情况

（一）第五届董事会成员

董事长：范青

非独立董事：林柱英、崔子锋、洪艳、杨倩、焦泽通

独立董事：吴婷、李朝晖、苏晓东

（二）第五届董事会各专门委员会成员

1、战略委员会：范青(主任委员)、苏晓东、林柱英

2、提名委员会：李朝晖(主任委员)、范青、杨倩

3、薪酬与考核委员会：苏晓东(主任委员)、吴婷、林柱英

4、审计委员会：吴婷(主任委员)、李朝晖、焦泽通

（三）第五届监事会组成情况

监事会主席、职工代表监事：钱远忠

非职工代表监事：蒋慧、史华星

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期三年，自2023年11月16日至2026年11月16日。

三、董事会聘任公司高级管理人员及审计部负责人、证券事务代表情况

总经理、董事会秘书：林柱英

副总经理：吴海峰

财务总监：张家骅

审计部负责人：左雨灵

证券事务代表：邵惠

上述高级管理人员及审计部负责人、证券事务代表任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书林柱英先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述董事、监事、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表简历详见附件。

公司在此对第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司

2023年11月16日

附件：董事、监事、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表简历

非独立董事简历：

范青，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任苏州吴中经济技术开发区招商局科员、副主任；苏州吴中融玥投资管理有限公司副总经理。现任江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会董事长及集团下属子公司相关职务；苏州吴中融泰控股有限公司执行董事；苏州吴中融玥投资管理有限公司董事兼总经理。

林柱英，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。正高级经济师，高级知识产权工程师，会计师。

历任江苏赛福天集团股份有限公司副总经理；建峰索具有限公司副总经理。现任江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会副董事长兼总经理及集团下属子公司相关职务；无锡市玄同创业投资有限公司执行董事；苏州玄同投资管理有限公司执行董事。兼任无锡市锡山区企业家协会副会长；无锡市锡山区工商联（总商会）副主席；无锡市工商业联合会（总商会）常务委员；心亦云林公益基金副理事长；无锡市有突出贡献中青年专家；无锡市科技企业家；中央财经大学会计学院客座导师等社会职务。

崔子锋，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任建峰索具有限公司国际业务部总监；广州锐谱检测有限公司执行董事兼总经理；建峰索具有限公司经理。现任江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会董事；海南美浪湾文旅产业有限公司董事；海南美浪湾香药生物有限公司执行董事；广州故新智能科技有限责任公司执行董事。

洪艳，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

历任苏州吴中经济技术开发区招商局项目经理、副主任、主任；苏州吴中经开投资促进有限公司总经理。现任江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会董事；苏州吴中经开投资促进有限公司董事长。

杨倩，女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

历任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总裁助理。现任江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会董事；苏州吴中经济技术开发区招商局项目经理；苏州吴中融泰控股有限公司总经理。

焦泽通，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。

历任上海司同建筑设计有限公司法定代表人；乌鲁木齐百陌创维建筑科技有限公司监事；与石（北京）建筑设计有限公司监事；上海佑孝文化发展有限公司监事。现任赛福天能源建设发展（山西）有限公司执行董事；同人建筑设计（苏州）有限公司设计院院长。兼任中国建筑学会科研建筑学术委员会委员；湖南大学建筑学院校外导师。

独立董事简历：

吴婷，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国税务师。

历任毕马威（中国）企业咨询有限公司高级顾问；深圳东誉城有限公司董事长助理；安永企业咨询（中国）有限公司高级经理。现任容诚税务师事务所（深圳）有限公司合伙人

李朝晖，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

现任中国社会科学院大学商学院讲师。兼任社会职务中国社会科学院大学国家治理现代化与社会组织研究中心研究员。

苏晓东，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

历任韩国国立机械与材料研究所助理研究员；瑞士日内瓦大学高级教授助理。现任苏州大学教授。兼任中国可再生能源学会光伏专委会委员；江苏省可再生能源学会光伏专委会委员；苏州光伏产业协会监事。

监事简历：

钱远忠，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任江苏赛福天钢索股份有限公司捻绳车间副主任、制造部副经理。现任江苏赛福天集团股份有限公司拉丝车间主任、第四届监事会主席。

蒋慧，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任苏州吴中经济技术开发区财政分局预算科资金管理、苏州吴中经济技术开发区财政分局国库科资金管理、苏州吴中经济技术开发区财政分局办公室副主任，现任苏州吴中经济技术开发区国有企业监事会主席。

史华星，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。

历任华夏银行苏州吴中支行职员；江苏省吴中经济技术发展总公司财务科职员；现任江苏省吴中经济技术发展集团有限公司内部审计科副主任。

高级管理人员简历：

林柱英，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。正高级经济师，高级知识产权工程师，会计师。

历任江苏赛福天集团股份有限公司副总经理；建峰索具有限公司副总经理。现任江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会副董事长兼总经理及集团下属子公司相关职务；无锡市玄同创业投资有限公司执行董事；苏州玄同投资管理有限公司执行董事。兼任无锡市锡山区企业家协会副会长；无锡市锡山区工商联（总商会）副主席；无锡市工商业联合会（总商会）常务委员；心亦云林公益基金副理事长；无锡市有突出贡献中青年专家；无锡市科技企业家；中央财经大学会计学院客座导师等社会职务。

吴海峰，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，高级工程师，具有专利代理人资格，江苏省333高层次人才。

历任江苏赛福天集团股份有限公司制造部副经理、技术研发部副经理，企业发展部经理，证券事务代表。现任江苏赛福天集团股份有限公司副总经理。

张家骅，男，1976年生,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任三星重工业（宁波）有限公司财务部长；博威合金股份有限公司财务副总监；太平鸟集团有限公司财资总经理；宁波韵升股份有限公司财务总监。现任江苏赛福天集团股份有限公司财务总监。

审计部负责人、证券事务代表简历：

左雨灵，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任苏州达方电子有限公司稽核；华高科技（苏州）有限公司审计师；瑞声科技控股有限公司审计师；上海瑞慈医疗投资集团有限公司内审主管。现任江苏赛福天集团股份有限公司董事长助理。

邵 惠，男，1997年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任江苏赛福天集团股份有限公司证券事务代表。

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-108

江苏赛福天集团股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年11月16日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长范青女士担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事崔子锋、蔡建华以通讯方式出席本次股东大会。

2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事蒋慧、史华星以通讯方式出席本次股东大会。

3、 董事会秘书闫江先生出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01、议案名称：选举范青女士为公司第五届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

1.02、议案名称：选举林柱英先生为公司第五届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

1.03、议案名称：选举崔子锋先生为公司第五届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

1.04、议案名称：选举洪艳女士为公司第五届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

1.05、议案名称：选举杨倩女士为公司第五届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

1.06、议案名称：选举焦泽通先生为公司第五届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

4.01、 议案名称：选举史华星女士为公司第五届监事会非职工代表监事

审议结果：通过

表决情况：

4.02、议案名称：选举蒋慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：关于修订公司章程及相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次2023年第四次临时股东大会议案1、2、3、4、5为普通决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。议案6为特别决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：周艳、杨雪琦

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所周艳律师、杨雪琦律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2023年11月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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